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第九屆董事會第四十一次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年01月04日 閱讀次數:

股票代碼:600376          股票簡稱:首開股份        編號:臨2020-091

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第四十一次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九屆董事會第四十一次會議于2020年12月29日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事十一名,實參會董事十名,董事王洪斌因公請假,未能出席會議,也未委托其他董事代為投票。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以6票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司向公司提供財務資助的議案》

本議案屬關聯交易,出席本次董事會的關聯董事李巖先生、潘文先生、阮慶革先生、潘剛升先生回避表決,出席會議的其他非關聯董事進行表決并一致同意此項議案。

為支持公司經營需要,公司控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司以自有資金向公司提供不超過20億元人民幣的財務資助,期限不超過1個月,利率標準不高于全國銀行間同業拆借中心公布的同期貸款市場報價利率(LPR),公司對本次財務資助無需提供抵押及擔保。

(二)以6票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)更換普通合伙人的議案》

本議案屬關聯交易,出席本次董事會的關聯董事李巖先生、潘文先生、阮慶革先生、潘剛升先生回避表決,出席會議的其他非關聯董事進行表決并一致同意此項議案。

北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)是由公司與北京首開資產管理有限公司(以下簡稱“首開資管”)、北京國際信托有限公司作為有限合伙人、絲路華創(北京)咨詢有限公司作為普通合伙人共同設立的合伙企業。合伙企業規模100.01億元人民幣,其中絲路華創(北京)咨詢有限公司出資100萬元、北京國際信托有限公司出資80億元、公司出資10億元、首開資管出資10億元

根據合伙企業需要,北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)普通合伙人擬由絲路華創(北京)咨詢有限公司更換為浙江國投基業投資管理有限公司。絲路華創(北京)咨詢有限公司將其持有的北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)的全部合伙份額及其權益轉讓給浙江國投基業投資管理有限公司。

首開資管為公司控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司之全資子公司,北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)為北京首都開發控股(集團)有限公司合并報表企業。按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定,本次交易構成了公司的關聯交易。

公司獨立董事對此項議案出具了獨立董事意見。

詳見公司關聯交易公告(臨2020-092號)。

(三)以6票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司向北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)申請貸款展期的議案

本議案屬關聯交易,出席本次董事會的關聯董事李巖先生、潘文先生、阮慶革先生、潘剛升先生回避表決,出席會議的其他非關聯董事進行表決并一致同意此項議案。

公司于2018年11月28日召開第八屆董事會第七十一次會議,審議通過了《關于公司擬向北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)申請貸款的議案》。內容如下:

為滿足項目建設資金需求,公司擬通過北京銀行股份有限公司世紀城支行向北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)申請不超過30億元人民幣委托貸款,期限不超過2年零6個月,由公司控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司提供連帶責任保證擔保,對本筆擔保,北京首都開發控股(集團)有限公司不收取擔保費。

后公司向北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)申請30億元人民幣委托貸款。目前此筆貸款尚未到期,本金尚余30億元未歸還。經雙方協商,此筆貸款擬展期至2021年12月20日,其他貸款條件不變。北京首都開發控股(集團)有限公司仍對此筆貸款提供連帶責任保證擔保且不收取擔保費。

首開資管為公司控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司之全資子公司,北京首開絲路企業管理中心(有限合伙)為北京首都開發控股(集團)有限公司合并報表企業。按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定,本次交易構成了公司的關聯交易。

公司獨立董事對此項議案出具了獨立董事意見。公司審計委員會對此項議案出具了審計委員會意見。

本議案尚須提請公司股東大會審議通過。股東大會時間另行通知。

    詳見公司關聯交易公告(臨2020-092號)。

 

 

特此公告。

 

 

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2020年12月29日


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